證券代碼：300204?????????證券簡(jiǎn)稱：舒泰神???????????公告編號(hào)：2023-11-06

(資料圖)

??????????????舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司

??????????????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會(huì)的通知

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第

十五次會(huì)議決定于2023年04月11日（星期二）召開2022年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱

“股東大會(huì)”），現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

??一、召開會(huì)議的基本情況

于提請(qǐng)召開公司2022年年度股東大會(huì)的議案》，決定召開股東大會(huì)，召集程序符合

有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

??（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023年04月11日（星期二）下午14:00。

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年04月11日。

??其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年04月

系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年04月11日上午09:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

??（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過

深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投

票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種投票方

式，同一股份只能選擇其中一種方式。

??（1）于股權(quán)登記日2023年03月31日（星期五）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算

有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東。上述公司全體股東均有

權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東

代理人不必是公司的股東。（授權(quán)委托書式樣見附件二）；

??（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

??（3）公司聘請(qǐng)的見證律師等相關(guān)人員。

??二、會(huì)議審議事項(xiàng)

??????????????????????????????????????????備注

?提案編碼????????????????提案名稱???????????????該列打勾的欄

????????????????????????????????????????目可以投票

非累積投票提案

??????????《關(guān)于<舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司2022年度

??????????董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

??????????《關(guān)于<舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司2022年度

??????????監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

??????????《關(guān)于<舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司2022年度

??????????財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

??????????《關(guān)于<舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司2022年年

??????????度報(bào)告及年度報(bào)告摘要>的議案》

?????????《關(guān)于<舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司2022年度

?????????利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》

??上述第9項(xiàng)議案為特別表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）

所持表決權(quán)的三分之二以上通過。將對(duì)中小股東的投票情況單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。

??上述議案已經(jīng)過公司2023年03月19日召開的第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通

過。具體內(nèi)容詳見2023年03月21日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上

的相關(guān)公告。

??公司獨(dú)立董事向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》，并將在2022年

度股東大會(huì)上作述職報(bào)告。

??三、會(huì)議登記事項(xiàng)

??（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表

人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人證券賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證

明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理

人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定

代表人證明、法人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

??（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托

代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、委托人身份證辦

理登記手續(xù)。

??（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《舒泰神（北京）

生物制藥股份有限公司2022年年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表》（附件三），以便登

記確認(rèn)。信函或傳真須在2023年04月07日16:00前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室方為有效。

來信請(qǐng)寄：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海二路36號(hào)舒泰神（北京）生物制藥股份有限公

司董事會(huì)辦公室，郵編：100176（信封請(qǐng)注明“2022年年度股東大會(huì)”字樣）。不

接受電話登記。

小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。

??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)

址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

??五、特別提示

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重

大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

??六、其他事項(xiàng)

??聯(lián)系人：蔡晗

??聯(lián)系電話：010-67875255

??聯(lián)系傳真：010-67875255

??聯(lián)系地址：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海二路36號(hào)舒泰神（北京）生物制藥股份有

限公司

??郵政編碼：100176

??七、備查文件

附件：

?????????????????????舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司

?????????????????????????????董事會(huì)

附件一

????????????????參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

??（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

票”。

??（1）議案設(shè)置

??????????????????????????????????????????????備注

?提案編碼??????????????????提案名稱?????????????????該列打勾的欄

????????????????????????????????????????????目可以投票

非累積投票提案

??????????《關(guān)于<舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司2022年度

??????????董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

??????????《關(guān)于<舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司2022年度

??????????監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

??????????《關(guān)于<舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司2022年度

??????????財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

??????????《關(guān)于<舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司2022年年

??????????度報(bào)告及年度報(bào)告摘要>的議案》

??????????《關(guān)于<舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司2022年度

??????????利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》

??注：股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

???（2）填報(bào)表決意見

???填報(bào)表決意見為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

???（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

???在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表

決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

???（4）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

???三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

當(dāng)日）09:15，結(jié)束時(shí)間為?2023?年?04?月?11?日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)

字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

????????????????????????授權(quán)委托書

???????茲全權(quán)委托?????????先生/女士代表我單位（個(gè)人）出席舒泰神（北京）生

物制藥股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人單位（姓名）：??????????????委托人證件號(hào)碼：

委托人持股數(shù)：?????????????????委托人簽名（蓋章）：

代理人姓名：??????????????????代理人身份證號(hào)碼：

委托日期：

?????????????????委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決情況

???????????????????????????????????備注??????????表決意見

議案

?????????????????議案名稱????????????該列打勾的欄

編碼????????????????????????????????????????同意???反對(duì)?????棄權(quán)

?????????????????????????????????目可以投票

非累積投票提案

????????《關(guān)于<舒泰神（北京）生物制藥股份有

????????案》

????????《關(guān)于<舒泰神（北京）生物制藥股份有

????????案》

????????《關(guān)于<舒泰神（北京）生物制藥股份有

????????限公司?2022?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

????????《關(guān)于<舒泰神（北京）生物制藥股份有

????????要>的議案》

????????《關(guān)于<舒泰神（北京）生物制藥股份有

????????限公司?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》

????????《關(guān)于?2023?年度董事、監(jiān)事薪酬方案的

????????議案》

????????《關(guān)于公司及子公司?2023?年度關(guān)聯(lián)交易

????????預(yù)計(jì)的議案》

????????《舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司

????????章程修正案》

???????注：

???????本次授權(quán)行為僅限于本次股東大會(huì)。

???????如委托人對(duì)上述表決事項(xiàng)未做出具體指示，受托人是□否□（請(qǐng)選擇）可以按照

自己的意見表決。

???????授權(quán)委托書復(fù)印件或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章，個(gè)人

委托需本人簽字。

附件三：

??????????舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司

個(gè)人股東姓名/

法人股東姓名

個(gè)人股東身份證號(hào)

?????????????????????法人股東法定代表

碼/法人股東營(yíng)業(yè)

????????????????????????人姓名

??執(zhí)照號(hào)碼

??股東賬號(hào)?????????????????持股數(shù)量

出席會(huì)議人姓名/

???????????????????????是否委托

???名稱

?代理人姓名???????????????代理人身份證號(hào)

??聯(lián)系電話?????????????????電子郵箱

??聯(lián)系地址??????????????????郵編

個(gè)人股東簽字/法

?人股東蓋章

??附注：

郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

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