????????????寧波天益醫療器械股份有限公司

(資料圖)

格遵守《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第?2?號——創業板上市公司規范運作》和

《公司章程》、《董事會議事規則》等有關規定，本著對公司和全體股東負責的

態度，審慎、科學決策，忠實履行《公司章程》和股東大會賦予的職權，推動公

司穩健發展。現將董事會?2022?年度的主要工作報告如下：

??一、公司經營情況概況

動公司爭做資本市場主業突出、經營穩健、治理完善、誠實守信的表率。2022

年，對公司來說也是極具挑戰與具有里程碑意義的一年，2022?年?4?月?7?日，公

司在深圳證券交易所創業板上市，標志著公司正式登陸資本市場，開啟公司發展

新紀元，新的身份，承載了新的使命。

戰下，公司圍繞長期發展戰略和年度經營目標，聚焦主業、銳意進取，全力以赴

保生產、穩增長、增效益；同時，加快各項制度的實施與落地，建立科學規范、

靈活高效、市場引領的現代企業管理制度，充分發揮董事會在公司治理中的核心

作用，不斷完善公司治理水平、生產經營能力。

努力，2022?年度，公司實現營業收入?39,932.54?萬元，同比減少?3.71%；實現歸

屬于上市公司股東的凈利潤?8,560.41?萬元，同比增長?9.34%；歸屬于上市公司

股東的扣非后凈利潤?6.577.17?萬元，同比減少?9.99%。

??二、公司治理情況

??（一）本報告期股東大會情況

公司董事會根據《公司法》、《公司章程》和其他法律法規的相關規定，嚴格按

照股東大會的決議和授權，認真執行股東大會通過的各項決議。

序號??????屆次????????日期??????????????????審議議案

??????????????????????????《獨立董事?2021?年度述職報告》——蔡珊明

??????????????????????????《獨立董事?2021?年度述職報告》——奚盈盈

??????????????????????????《獨立董事?2021?年度述職報告》——李琳

一???????????????2022?年?5?月?16?日?6、《關于續聘公司?2022?年度審計機構的議案》

??????????大會

????????????????????????????????管理的議案》

??????????????????????????章程>并辦理工商變更登記的議案》

二???????????????2022?年?12?月?8?日

???????時股東大會????????????????????3、《關于選舉第三屆董事會獨立董事的議案》

??????（二）本報告期董事會情況

????召集、召開、表決、決議等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法規

????的相關規定。

序號??????屆次????????日期??????????????????審議議案

?????????????????????????????發行人）與國泰君安證券股份有限公司（作為主承銷

?????第二屆董事會第?????????????????商）關于首次公開發行人民幣普通股（A?股）之承銷

一????????????2022?年?3?月?10?日

??????十五次會議??????????????????協議的議案》

??????????????????????????協議的議案》

?????第二屆董事會第

二????????????2022?年?3?月?21?日?1、《關于聘任公司證券事務代表的議案》

??????十六次會議

?????第二屆董事會第

三????????????2022?年?4?月?25?日?2、《關于<2021?年度董事會工作報告>的議案》

??????十七次會議

?????????????????????????????（1）董事會工作報告

??????????????????????????（2）獨立董事述職報告

??????????????????????????議案》

??????????????????????????議案》

??????????????????????????管理的議案》

??????????????????????????章程>并辦理工商變更登記的議案》

????第二屆董事會第

四?????????????2022?年?4?月?27?日?1、《關于<公司?2022?年第一季度報告>的議案》

?????十八次會議

????第二屆董事會第?????????????????1、《關于授權公司開展外匯套期保值業務的議案》

五???????????2022?年?6?月?27?日

?????十九次會議??????????????????2、《關于以募集資金置換先期投入的議案》

????第二屆董事會第

六???????????2022?年?8?月?29?日?2、《關于公司<2022?年半年度募集資金存放與使用情

?????二十次會議

????????????????????????????況的專項報告>的議案》

????第二屆董事會第

七???????????2022?年?10?月?24?日?1、《關于<2022?年第三季度報告>的議案》

?????二十一次會議

????第二屆董事會第??????????????????4、《關于與上海金浦創新股權投資管理有限公司共同

八???????????2022?年?11?月?22?日

?????二十二次會議??????????????????投資暨關聯交易的議案》

??????????????????????????共同投資的議案》

????第三屆董事會第

九???????????2022?年?12?月?12?日?案》

??????一次會議

??????????????????????????議案》

???????（三）董事出席董事會及股東大會的情況

???????報告期內，公司全體董事嚴格按照中國證監會和深圳證券交易所的相關規定

?????以及《公司章程》、《董事會議事規則》等制度開展工作，勤勉盡責地履行職責

?????和義務，積極出席董事會、股東大會，對公司重大事項和經營決策提出了專業性

?????意見，有效提高了公司規范運作和科學決策水平，維護公司和全體股東的合法權

?????益。

??????????????????????董事出席董事會及股東大會的情況

????????????????????????????????????????????????是否連續

??????????本報告期???現場出席??????以通訊方???委托出席

?????????????????????????????????????????缺席董事???兩次未親???出席股東

董事姓名??????應參加董???董事會次??????式參加董???董事會次

??????????????????????????????????????????會次數???自參加董???大會次數

??????????事會次數?????數???????事會次數?????數

????????????????????????????????????????????????事會會議

吳志敏????????9??????9?????????0???????0??????0??????否?????2

?吳斌????????9??????9?????????0???????0??????0??????否?????1

張重良????????9??????9?????????0???????0??????0??????否?????2

夏志強????????9??????0?????????9???????0??????0??????否?????2

奚盈盈????????9??????9?????????0???????0??????0??????否?????2

蔡珊明????????8??????8?????????0???????0??????0??????否?????2

?李琳????????8??????8?????????0???????0??????0??????否?????2

倪一帆????????1??????1?????????0???????0??????0??????否?????0

鄭一峰????????1??????1?????????0???????0??????0??????否?????0

???????說明：報告期內，公司第二屆董事會任期屆滿，公司于?2022?年?11?月?22?日召開第二屆

?????董事會第二十二次會議，并于?2022?年?12?月?8?日召開?2022?年第一次臨時股東大會，選舉產

?????生了第三屆董事會，其中獨立董事蔡珊明、李琳因連續任職已滿六年，不再擔任公司獨立

?????董事，選舉產生了新的獨立董事倪一帆、鄭一峰，除此以外，其他董事（含獨立董事）未

?????予變更。

???????（四）董事對公司有關事項提出異議的情況

???????報告期內董事對公司有關事項未提出異議。

???????（五）董事會下設的專業委員會在報告期內的情況

???????董事會下設審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和戰略發展委員會。

???????（1）審計委員會會議召開情況

序號????????屆次??????????日期??????????????????審議議案

?一????第二屆董事會審????2022?年?1?月?7?日?1、《2021?年度審計工作計劃》

?????計委員會?2022?年???????????2、《關于公司內審部?2021?年度工作總結與?2022?年第

??????第一次會議????????????????一季度工作計劃的議案》

?????第二屆董事會審

二????計委員會?2022?年?2022?年?4?月?14?日

??????第二次會議

?????????????????????????????????作計劃的議案》

?????第二屆董事會審?????????????????????1、《關于公司<2022?年半年度報告及其摘要>的議案》

三????計委員會?2022?年?2022?年?8?月?18?日?2、《關于公司內審部半年度工作總結與第三季度工作

??????第三次會議??????????????????????計劃的議案》

?????第二屆董事會審??????????????????????1、《關于<2022?年第三季度報告>的議案》

四????計委員會?2022?年?2022?年?10?月?20?日?2、《關于公司內審部第三季度工作總結與第四季度工

??????第四次會議???????????????????????作計劃的議案》

??????（2）提名委員會會議召開情況

序號??????屆次?????????日期???????????????????審議議案

?????第二屆董事會提??????????????????????1、

???????????????????????????????????《關于提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》

一????名委員會?2022?年?2022?年?11?月?18?日

??????第一次會議

??????（3）薪酬與考核委員會會議召開情況

??????（4）戰略委員會會議召開情況

??????（六）獨立董事履職情況

??????公司獨立董事嚴格按照中國證監會《上市公司獨立董事規則》和公司《獨立

????董事工作制度》等相關規定勤勉盡職，積極參與董事會各專門委員會的工作，認

????真審閱相關議案資料并獨立做出判斷，針對相關重大事項發表了獨立意見；同時

????積極對公司經營管理、重大項目建設、內部控制制度的建設及執行、公司年度審

????計與年報編制工作、與控股股東及其他關聯方的資金往來及重大關聯交易情況進

????行了核查，對董事會決議執行情況進行了監督，并提出建設性意見，為維護公司

????和全體股東的合法權益發揮了應有的作用。

??????（七）內部控制制度的建立與執行

??????為完善公司的治理結構、規范公司的組織與行為，公司根據《公司法》、《公

????司章程》及相關的法律法規制定了內部控制制度，全面開展內控規范管理工作，

加強制度化建設、強化內部管理。

??公司根據內部控制基本規范及其他相關法律法規的要求，對截至?2022?年?12

月?31?日的內部控制運行的有效性進行了自我評價。根據公司財務報告內部控制

重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重

大缺陷。根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告

基準日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。公司建立的內部控制體系基

本健全，符合國家有關法律法規的規定，在公司管理的各個方面發揮較好的控制

與防范作用。

??三、信息披露情況

公司信息披露管理辦法》和深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引》及其他信息披露的相關規定按時完成了定期報告披露工作，并根據公司實

際情況，真實、準確、完整、及時發布各類臨時公告，忠實履行信息披露義務，

確保投資者及時了解公司重大事項，最大程度地保護投資者利益。報告期內，公

司共計發出各類公告?56?份。

??四、投資者關系管理情況

??公司董事會下設董事會秘書負責投資者關系管理工作，同時成立了證券事務

部，協助董事會秘書協調公司與證監會、交易所、證券監管機構、保薦機構、證

券服務機構、投資者、媒體等之間的信息溝通與交流。證券事務部負責公司日常

股價及外部輿情的監測，及時回復了投資者在“互動易”上提出的各類疑問，加

強了投資者對公司的了解，促進了公司與投資者之間的良性互動，不斷提升公司

投資價值，切實保護投資者利益。

度網上業績說明會，董事長、總經理吳志敏先生，董事、副總經理、財務總監、

董事會秘書張重良先生，獨立董事奚盈盈女士參加了本次業績說明會，通過本次

業績說明會上，就投資者普遍關注的問題進行溝通和交流，廣泛聽取投資者的意

見和建議。

??五、2023?年發展計劃

??（一）公司發展戰略

??公司始終堅持以“專注生命健康，為全球用戶提供優質服務”為企業使命，

致力于成為全球用戶信賴的醫療產品引領者，堅持“以人為本、品質優先、科技

創新、合作共贏”的核心價值觀。

??公司將以現有血液凈化耗材業務為基礎，帶動血液凈化領域其他產品的發

展，不斷提升市場份額，打造一家以血液凈化耗材為核心，病房護理耗材為支撐

的國際一流醫用耗材綜合服務商。

??放眼未來，公司將堅持以市場營銷為龍頭，借助已經形成的渠道和品牌優勢，

厚積薄發，開拓新的增長點；將堅持產品質量作為企業生存的基石，牢固樹立產

品質量控制理念；將堅持自主創新，不斷加大研發投入，敏銳捕捉行業發展趨勢，

構筑企業發展護城河；將堅持以人為本，重視客戶訴求，關注員工身心健康，積

極履行社會責任。

??（二）2023?年經營規劃

新技術、新工藝突破；

??在投資管理上，將主要依據發展戰略進行資源整合與投資控制，追求國際化

運營，實現業務快速增長；注重投資內控建設及投后管理；注重投資風險及投資

收益的整體平衡。

控制質量

??持續學習，持續精進，進一步完善公司的法人治理結構，加強公司的規范管

理。充分發揮內審部、獨立董事和監事會在公司的經營、決策、重大事項等方面

的監督作用，促進公司的規范運作和健康發展；更好地發揮董事會各專門委員會

的職能，為董事會提供更多的決策依據，提高董事會的決策效率，提升公司的管

理水平；配合好監事會的工作，主動接受監事會的監督，為監事會的正常履職創

造良好的條件。

??進一步完善公司內部控制體系，切實執行內部控制的各項制度，使內部控制

的各項制度落到實處，加強內部控制自我評價，提高內部控制質量。

自律監管指引第?2?號——創業板上市公司規范運作》等法律、法規和部門規章、

規范性文件的要求，及時、真實、準確、完整地批露公司的各個重大事項。

??公司將繼續保持與交易所、證券監管機構、保薦機構、證券服務機構、中小

投資者、媒體等之間的良性互動，規范資本運作、挖掘公司價值和潛力，實現股

東價值最大化和保護投資者利益，努力將公司打造成為一家公開、透明、誠信、

業績優秀的上市公司。

攜手并肩、齊心協力，實現天益醫療的年度經營業績目標，讓我們“攜手共進，

蓄力遠航”。

???????????????????????寧波天益醫療器械股份有限公司

?????????????????????????????董事會

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