亞寶藥業集團股份有限公司

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     二 O 二三年四月

亞寶藥業集團股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議資料

              亞寶藥業集團股份有限公司

  為了維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，根據

《公司法》、

     《公司章程》、

           《股東大會議事規則》的有關規定，制訂如下參會須知：

席本次股東大會的相關人員準時到會場簽到并參加會議，參會資格未得到確認的

人員，不得進入會場。

義務和遵守有關規定，對于擾亂股東大會秩序和侵犯其它股東合法權益的，公司

有權采取必要措施予以制止并報告有關部門處理。

大會主持人許可后，方可發言或提出問題，股東要求發言時不得打斷會議報告人

的報告或其它股東的發言，不得提出與本次股東大會議案無關的問題。

報告，之后股東對各項報告進行審議討論，股東在審議過程中提出的建議、意見

或問題，由大會主持人或其指定的有關人員予以回答，最后股東對各項議案進行

表決。

的質詢，大會主持人或相關負責人有權拒絕回答。

表或委托代理人準確填寫表決票，必須填寫股東姓名或授權代表姓名以及持有和

代表股份總數，股東、股東代表或委托代理人在表決時，以其所代表的有表決權

的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權；股東及股東代理人進行表決時，

在表決票上各項議案右方的“同意”、“反對”、“棄權”、“回避”欄中任選

一項，按表決票中列明的記號在所對應的空格中打上相應的符號，每項議案只能

打出一種表決意見，不符合此規則的投票視為棄權票。

亞寶藥業集團股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議資料

                    會議議程

主 持 人：董事長    任武賢先生

會議時間：2023年4月24日(星期一)上午9：30

會議地點：山西省運城市芮城縣永樂南路139號亞寶芮城工業園三樓會議室

參會人員：股東、董事、監事、高級管理人員、見證律師等

會議議程：

一、主持人宣布大會開始

二、宣讀會議須知

三、宣布大會出席情況

四、大會推選監票人和計票人

五、宣讀并審議以下議案：

                                   投票股東類

 序號                   議案名稱           型

                                   A 股股東

 非累積投票議案

六、股東審議并表決以上議案

七、表決結果統計并宣布表決結果

八、宣讀股東大會決議

九、見證律師宣讀法律意見書

十、簽署股東大會決議、會議記錄等有關文件

十一、主持人宣布會議結束

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           關于以集中競價交易方式回購股份方案的議案

     各位股東及股東代表：

        《亞寶藥業集團股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份方案公告》

     刊登于2023年3月28日的上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《中

     國證券報》、《上海證券報》，敬請查閱，其中需要本次股東大會表決的事項如

     下：

          （一）公司本次回購股份的目的

        基于對公司未來發展前景的信心和和對公司價值的高度認可，為維護公司廣

     大股東利益，增強投資者信心，經綜合考慮公司經營情況、財務狀況以及未來的

     盈利能力的情況下，依據中國證監會和上海證券交易所的相關規定，公司擬實施

     股份回購，回購股份將用于依法注銷減少注冊資本。

          （二）擬回購股份的種類：A股。

          （三）擬回購股份的方式：通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方

     式回購公司股份。

          （四）回購期限、起止日期

        本次回購股份的實施期限為自公司股東大會審議通過回購方案之日起不超

     過12個月。

        回購實施期間，公司股票如因籌劃重大事項連續停牌10個交易日以上的，回

     購方案將在股票復牌后順延實施并及時披露。

          （五）擬回購股份的用途、數量、占公司總股本的比例、資金總額

序                                 占公司總

                 擬回購數量                   擬回購資金總額    回購實施

    回購用途                          股本的比

                  （股）                      （億元）      期限

號                                 例（%）

                                                 公司股東

                                                 大會審議

    減少注冊資                                        通過回購

    本                                            方案之日

                                                 起不超過

       按照本次回購金額下限人民幣1.5億元（含）,回購價格上限7.20元/股進行

亞寶藥業集團股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議資料

測算，回購數量為20,833,334股，占目前公司總股本的2.71%；按照本次回購金

額上限人民幣3億元（含）,回購價格上限7.20元/股進行測算，回購數量為

  若公司在回購期間內發生派息、送股、資本公積轉增股本、縮股、配股等除

權除息事項，回購數量將按相關規定作相應調整。本次回購具體的回購數量及占

公司總股本比例以回購完畢或回購實施期限屆滿時公司的實際回購情況為準。

   （六）本次回購的價格

  本次回購股份的價格為不超過人民幣7.20元/股。該回購價格上限不高于董

事會通過回購股份決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。若公司在回購期

內發生資本公積轉增股本、送股、現金分紅、配股及其他除權除息事宜，自股價

除權、除息之日起，按照中國證監會及上海證券交易所相關法律法規要求相應調

整回購價格上限。

   （七）本次回購的資金總額和資金來源

  本次用于回購的資金總額不低于人民幣1.5億元（含）且不超過人民幣3億元

（含），具體回購資金總額以回購期滿時實際回購股份使用的資金總額為準。本

次回購資金來源全部為自有資金。

   （八）股東大會對董事會辦理本次回購股份事宜的具體授權

  為保證本次回購股份的實施，董事會提請公司股東大會授權董事會具體辦理

本次回購股份相關事宜，包括但不限于：

  （1）在法律、法規允許的范圍內，根據公司和市場情況，制定本次回購股

份的具體方案；

  （2）在監管部門對于回購股份的相關條件發生變化或市場條件發生變化時，

依據有關規定對本次回購股份的具體方案等相關事項進行相應調整；

  （3）根據公司實際情況及股價表現等綜合因素決定繼續實施或者終止實施

本回購方案；

  （4）辦理本次回購的具體實施事宜：包括但不限于根據實際情況擇機回購

股份，包括回購的時間、價格和數量等；

  （5）在回購股份實施完成后，對回購股份進行注銷；

  （6）根據實際回購的情況，對公司章程中涉及注冊資本金額、股本總額和

股權結構的條款進行相應修改，并辦理工商登記備案；

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  （7）辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事項；

  （8）本授權自公司股東大會審議通過股份回購方案之日起至上述授權事項

辦理完畢之日止。

   現提請股東大會予以審議。

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